Mali Suçları Araştırma Kurumundan yapılan açıklamaya göre Bbankalarda hesapları olan vatandaşların bankalara hesap açtırdıkları esnada beyan ettikleri adres bilgileri teyid etmeleri gerekiyor. Bu uygulamanın amacı kara para ile mücadele ve paranın terör vs gibi noktalara kaymasını önlemek. Bu bağlamda ;
Bankalarda işlem yaptıran kişilerin kendi adlarına ve fakat başkası hesabına hareket etmeleri halinde, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiklerini bankalara yazılı olarak bildirmemeleri durumunda adli yaptırıma tabi olacakları hükme bağlanmıştır.
Bu nedenle, başkası hesabına gerçekleştirmek istediğiniz işlemler için banka şubelerine başvurulması gereklidir.
Tarihler önemli !!!!
a) 30 Haziran 2008 tarihi veya öncesinde bir bankada hesap açtırmış olan kişilerin beyan ettikleri adreslerini doğrulayan belgeleri (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait ikametgah belgesi veya adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir fatura, vb.) en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar,
b) 30 Haziran 2008 sonrası açılan hesaplar için sözkonusu belgeleri hesabın açıldığı tarihten itibaren en geç 10 işgünü içinde,bankalara ibraz ederek teyit etmeleri gerekmektedir. Kimlik tespiti ile ilgili (var ise) diğer eksik bilgilerinizin de tamamlanması gerekmektedir.
Gerekli resmi açıklama ve basın duyurusunu MASK kendi sitesinden aşağıdaki linkden PDF olarak da indirebilirsiniz.
http://www.masak.gov.tr/duyurular/doc/Basın-Kasım-21.pdf
Kaynak : MASK
0 yorum:
Yorum Gönder